中欧体育2018年第二次暂时股东大会决议通告

2018-08-14

证券代码：000531 证券简称：穗中欧体育A 通告编号：2018—042

债券代码：112225 债券简称：14 中欧体育01

债券代码：112251 债券简称：15 中欧体育债

中欧体育

2018年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提醒：

1.本次股东大会未泛起反对议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过的决议。

一、聚会召开及出席情形

（一）聚会召开情形

1、召开日期和时间

现场聚会召开时间：2018年8月10日（星期五）下昼14：30；

网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2018年8月10日生意时间，即上午9:30—11:30 和下昼13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月9日下昼15:00至2018年8月10日下昼15:00时代的恣意时间。

2、现场聚会召开所在：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6层聚会室；

3、召开方法：接纳现场投票与网络投票相团结的方法；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；

6、本次聚会的召开经公司第八届董事会第二十五次聚会审议通过，切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。

（二）聚会出席情形

1、出席本次聚会的股东（代理人）共12人，代表股份398,692,650股，占公司有表决权总股份58.1963%。其中：

（1）出席现场聚会的股东（代理人）5人，代表股份398,497,350股，占公司有表决权总股份58.1678%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）7人，代表股份195,300股，占公司有表决权总股份0.0285%。

2、其他职员出（列）席情形：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理职员及财务职员、公司约请的状师。

二、议案审议表决情形

本次股东大会以现场及网络投票表决方法审议通过了如下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》；

表决情形如下:

表决效果：本议案为特殊决议事项，获得有用表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报妄想的议案》。

表决情形如下:

表决效果：通过。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：广东广信君达状师事务所

2、状师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席聚会职员的资格和召集人资格、表决程序和表决效果均切合执律例则及《公司章程》的划定，正当有用；本次股东大会通过的决议正当有用。

四、备查文件

1、签字盖章的公司2018年第二次暂时股东大会决议；

2、广东广信君达状师事务所关于本次股东大会的执法意见书。

特此通告。

中欧体育董事会

二○一八年八月十一日