中欧体育

第六届董事会第十次聚会决议通告

2008-04-25

中欧体育第六届董事会第十次聚会于2008年4月14日发出书面通知，于2008年4月24日上午9时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开，聚会应到董事10人，实到董事10人，切合《公司法》和公司章程的划定�；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍��＞刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

一、以十票赞成，零票阻挡，零票弃权，审议通过了《2008年第一季度报告的议案》。

二、以十票赞成，零票阻挡，零票弃权，审议通过了《修改公司章程的议案》。公司章程部分条款作如下修改：

原第五条：“公司住所：广州开发区开发大道728号中欧体育大厦6—6M层，邮政编码510730。”

现修改为：

“公司住所：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6—6M层，邮政编码510730。”

此议案提交公司暂时股东大会审议，聚会时间另行通知。

特此通告。

中欧体育董事会

二ＯＯ八年四月二十五日

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