中欧体育第六届董事会第十五次聚会于2008年8月28日发出书面通知，于2008年9月3日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，聚会应到董事十一人，实到董事十一人。公司部分监事及高管列席了本次聚会，切合《公司法》和公司章程的划定。黄中发董事长主持了本次聚会。聚会形成如下决议：
一、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司董事情换的议案》。
赞成:叶永泰先生由于抵达法定退休年岁缘故原由而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，公司谢谢叶永泰先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。
凭证股东单位推荐，聚会决议提名钟英华先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司自力董事情换的议案》。
赞成：凭证证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和公司章程的划定，自力董事在统一家上市公司的连任时间不得凌驾六年。本公司自力董事石本仁先生自2002年7月起担当公司自力董事，现任期已满，辞去公司自力董事职务，在本公司新自力董事未选出之前继续推行自力董事职责。公司谢谢石本仁先生在任职时代对公司生长所作的孝顺。
聚会选举王世定先生为公司第六届董事会自力董事候选人，并需经深圳证券生意所对其自力董事的任职 资格和自力性举行审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司选举副董事长的议案》。
赞成：叶永泰先生由于抵达法定退休年岁缘故原由而辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，公司谢谢叶永泰先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。
聚会选举洪汉松先生担当第六届董事会副董事长，任期至本届董事会竣事，下一届董事会爆发为止。
四、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2008年第一次暂时股东大会的议案》。
赞成：2008年9月19日上午9:00在广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6层聚会室召开公司2008年第一次暂时股东大会。聚会审议事项如下：
（一）审议公司章程修改的议案；
（二）审议公司董事情换的议案；
（三）审议公司自力董事情换的议案。
出席聚会职员：
（一）董事会将2008年9月16日定为本次股东大会股权挂号日。凡该日生意竣事后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的全体股东均有权出席聚会；
（二）公司全体董事、监事及高级管理职员；
（三）公司约请的执法照料。
其他有关事项凭证有关执律例则和公司章程的划定打点。
特此通告。
附件：
1、董事候选人钟英华先生简历；
2、自力董事候选人王世定先生简历；
3、自力董事候选人声明；
4、自力董事候选人关于自力性的增补声明；
5、自力董事提名人声明；
6、自力董事关于董事、自力董事情换的自力意见。
中欧体育董事会
二ＯＯ八年九月四日
附件一：
公司第六届董事会董事候选人 钟英华先生简历
钟英华先生，1961年出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。1983年至1988年在广东省电力线路器材厂任车间副主任兼工会主席；1989年至1993年在广州全辉皮件有限公司任副总司理；1994年至1995年在广州开发区能源总公司任副总司理；1995年至1996年在广州开发区东区北片筹建办任副主任；1996年至1998年在广州开发区东骏实业有限公司任董事、副总司理；1998年至2005年在广州开发区永和生长总公司任董事、副总司理；2005年2008年在广州开发区工业生长集团有限公司任董事、副总司理兼广州开发区永和总公司董事长、总司理；2008年至今在广州开发区工业生长集团有限公司担当副书记、总司理、董事兼广州永和建设生长有限公司董事长、总司理。
钟英华先生是本公司股东广州开发区工业生长有限公司推荐的董事候选人，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券生意所的惩戒。
附件二：
公司第六届董事会自力董事候选人王世定先生简历
王世定先生，1944年出生，中共党员，硕士研究生学历。1965年9月至1974年3月任北京手表厂财务科会计；1974年3月至1979年9月任北京钟表工业公司财务科认真人；1982年9月至1984年12月任财务部财科研研究生部西席；1984年12月至1990年3月任财务部财科所会计研究室副主任、主任；1990年3月至2001年7月任财务部科研所副所长；2001年7月至2004年7月任财务部科研所照料；2004年至今任财务部科研所研究员兼博士生导师。
王世定先生曾任风神轮胎股份有限公司、江苏悦达集团自力董事；2002年10月至2008年10月划分任保定天威保变电气股份有限公司、南方科学城生长股份有限公司自力董事；2005年12月至今任中国银河证券股份有限公司自力董事。
王世定先生与中欧体育或控股股东及现实控制人不保存关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券生意所的惩戒。
附件三：
中欧体育自力董事候选人声明
声明人王世定，作为中欧体育第六届董事会自力董事候选人，现果真声明自己与中欧体育之间在自己担当该公司自力董事时代包管不保存任何影响自己自力性的关系，详细声明如下：
一、自己及自己直系支属、主要社会关系不在该公司或其隶属企业任职；
二、自己及自己直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上；
三、自己及自己直系支属不是该公司前十名股东；
四、自己及自己直系支属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、自己及自己直系支属不在该公司前五名股东单位任职；
六、自己在最近一年内不具有前五项所枚举情形；
七、自己没有为该公司或其隶属企业提供财务、执法、管理咨询、手艺咨询等服务；
八、自己没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和职员取得特另外、未予披露的其他利 益；
九、自己切合该公司章程划定的任职条件。
另外，包括中欧体育在内，自己兼任自力董事的上市公司数目不凌驾5家。
自己完全清晰自力董事的职责，包管上述声明真实、完整和准确，不保存任何虚伪陈述或误导因素，自己完全明确作出虚伪声明可能导致的效果。深圳证券生意所可依据本声明确认自己的任职资格和自力性。自己在担当该公司自力董事时代，将遵守国家执法、规则、中国证监会宣布的规章、划定、通知，以及深圳证券生意所营业规则等划定，确保有足够的时间和精神履
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