2006年度股东大会决议通告

2007-05-11

一、主要提醒

本次股东大会聚会召开时代没有增添、反对或变换提案。

二、聚会召开情形

1、召开时间：2007年5月10日上午9时；

2、召开所在：广州开发区开发大道728号中欧体育大厦6层聚会室；

3、召开方法：现场投票；

4、召集人：本公司第六届董事会；

5、主持人：本公司董事长黄中发先生；

6、本次聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的有关划定。

三、聚会的出席情形

1、出席的总体情形：股东及其授权代表6人，代表股份148,311,394股，占公司有表决权股份总数的55.65％；

2、其他职员出席情形：公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理职员出席了聚会。

四、提案审媾和表决情形

1、审议通过了《公司2006年度董事会事情报告》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《公司2006年度监事会事情报告》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

3、审议通过了《公司2006年度总司理事情报告》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

4、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

5、审议通过了《公司2006年度财务报告》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

6、审议通过了《公司2006年度利润分派计划》。

赞成148,014,464股，占出席聚会所有股东所持表决权的99.80%；

阻挡296,930股，占出席聚会所有股东所持表决权的0.20%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

赞成：以公司2006年尾总股本266,521,260股为基数，每10股派现金2.40元（含税），剩余未分派利润留存以后年度分派。今年度不以公积金转增股本。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及响应支付酬金的议案》。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

赞成：公司2007年度续聘广东羊城会计师事务所有限公司为审计机构，限期一年。经公司与广东羊城会计师事务所有限公司协商，2007年度公司财务审计用度为55.5万元，包括：（1）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业的中期和年终审计用度（含新增龙门县恒隆环保钙业有限公司）；（2）本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核报告用度。

2006年度公司的财务审计用度为48万元，包括：本公司、纳入合并报表规模的子公司及参股企业的中期和年终审计用度48万元。

8、审议通过了关于公司董事会各专门委员会职员组成的议案。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

9、审议通过了关于董事长薪酬制度的议案。

赞成148,311,394股，占出席聚会所有股东所持表决权的100%；

阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%；

弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。

五、自力董事述职报告

公司四名自力董事向本次股东大会做了2006年度述职报告，对2006年度自力董事出席公司董事会和股东大会、揭晓自力意见及�；ど缁峁诠晒啥比ㄒ娴嚷闹扒樾尉傩辛吮ǜ�。

六、状师出具的执法意见

1、状师事务所名称：广东广信状师事务所

2、状师姓名：许丽华

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及《公司章程》的划定；出席聚会职员资格正当有用；表决程序切合执法、规则及《公司章程》有关划定。本次股东大会决议正当有用。

七、备查文件

1、公司2006年年度股东大会通知通告；

2、公司2006年年度股东大会决议；

3、广东广信状师事务所关于本次股东大会的执法意见书；

4、自力董事2006年度述职报告。

特此通告。

中欧体育董事会

二○○七年五月十一日

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