凭证中国证监会《关于开展增强上市公司治理专项运动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），凭证中国证监会广东羁系局和深圳证券生意所关于增强上市公司治理专项运动的统一安排，本公司从2007年4月开展了公司治理专项运动。
一、公司治理专项运动时代完成的主要事情
1、4月最先，公司各职能部分比照公司治理有关划定以及自查事项，查找本公司治理结构方面保存的问题和缺乏，迅速建设了以公司董事长为组长的公司治理专项运动向导小组，周全认真公司治理自查整改事情，对现行管理制度举行周全的完善和修订，增强公司的各项内控步伐，同时，公司设立了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
2、2007年4月9日，公司第六届董事会第三次聚会审议通过了《公司董事会各专门委员会职员组成的议案》，在董事会之下设立了审计、提名、薪酬与审核、战略等四个专门委员会，董事会建设趋于合理化，董事会决议越发专业化、科学化。
3、2007年7月5日，公司第六届董事会第四次聚会审议通过了《关于增强上市公司治理专项运动的自查报告与整改妄想》，并凭证证券羁系部分的最新要求，公司健全完善营业制度，详细包括建设关联生意制度、对外担保制度、接待和推广制度，以及信息披露制度。在以后的事情中，公司将一如既往地重视内控制度的修订完善及制度的贯彻实验，为投资者利益最大化服务。
二、对中国证监会广东羁系局现场检查发明问题的整改
2007 年7月19日至20日，中国证监会广东羁系局对公司治理专项运动举行了现场检查，并于2007年8月14日发来《关于转达中欧体育增强公司治理专项运动检查情形的函》（广东证监函[2007]504号，以下简称“转达函”）。
公司高度重视中国证监会广东羁系局对本公司治理专项运动现场检查情形，凭证投资者和社会公众的评议、特殊是公司治理专项运动现场检查的效果，公司组织有关职员举行认真比照检查，提出整改步伐，并按要求举行了整改，现将整改情形报告如下：
（一）整改意见
中国证监会广东羁系局“转达函”提出了如下整改意见：
1、公司现任监事会主席李鸿生兼任广州经济开发区国有资产监视管理办公室主任和广州市萝岗区国有资产监视管理局局长等职务，不切合《中华人民共和国公务员法》的相关划定。
2、公司以董事会聚会决议取代聚会纪录，没有设立专门的聚会纪录挂号本，对相关出席董事的讲话要求纪录不完整。
3、公司的两名职工监事的酬金事项未凭证《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求提交公司股东大会审议。
4、公司章程中对股东大会选举董监事举行表决时选用累积投票制的划定不切合《上市公司治理准则》的相关划定。
5、公司章程未凭证中国证监会《关于进一步加速推进清欠事情的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求制订阻止股东或现实控制人侵占上市公司资产的详细步伐及对相关责任人的追究制度，未建设对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。
（二）整改情形
1、意见一指出李鸿生先生作为公务员兼任我公司监事会主席不切合《公务员法》，我公司把中国证监会广东羁系局意见及来函情形实时向相关政府部分、股东单位转达。
2、意见二指出公司董事会聚会纪录有待增强的问题，公司董秘室将设立专门的聚会纪录挂号本，并在以后的董事会聚会纪录事情中对聚会加入职员讨论情形纪录只管越发详尽。
3、意见三指出公司两名职工监事的酬金事项未按《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求提交公司股东大会审议，由于公司职工监事以其在公司职务领取酬金并非以监事身份领取酬金，也不保存双重领取薪酬情形，其酬金已在公司年度报告中列示。公司年度报告经公司股东大会批准并按要求予以披露。
4、意见四指出公司章程中对股东大会选举董监事举行表决时选用累积投票制的划定不切合《上市公司治理准则》的相关划定。公司在2002年证监会推出《上市公司治理准则》后，公司股东大会严酷凭证要求对选举董监事接纳累积投票制。公司拟把公司章程第八十二条中“股东大会就选举董事、监事举行表决时，凭证本章程的划定或者股东大会的决议，可以实验累积投票制。”修订为“股东大会就选举董事、监事举行表决时，凭证本章程的划定或者股东大会的决议，实验累积投票制。”
5、公司将凭证中国证监会《关于进一步加速推进清欠事情的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求在公司章程中增添阻止股东或现实控制人侵占上市公司资产的详细步伐及对相关责任人的追究制度，建设对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。公司大股东历年来严酷凭证《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关文件推行权力和义务，无侵占上市公司资产的行为。本次章程相关修订将从制度完善方面更好地确保上市公司利益和维护中小投资者利益。
公司将继续凭证《关于开展增强上市公司治理专项运动有关事情的通知》、《上市公司治理准则》的相关文件的要求，认真做好公司治理专项运动事情，比照整改建议逐条落实，修改公司章程，从制度完善、落实整改责任、依法合规服务等各个方面严抓落实，通过本次运动切实提高公司治理水平。
中欧体育董事会
二○○七年十月二十六日
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